功能委員會

放眼今日公司治理之國際趨勢，董事會的專業功能日益受到重視，為健全公司治理制度，提升競爭力，並符合政府對公開發行公司之規範，本公司設置審計暨風險管理委員會，由獨立董事出任成員，藉其財務、會計、法律、智財、研究等專業分工及獨立超然立場，負責監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內控合法性和有效實施、管控公司存在或潛在之風險。並協助董事會決策。

鑑於薪酬制度為公司治理與風險管理的重要一環，且政府已立法規範上市櫃公司應設置薪資報酬委員會，台灣浩鼎依相關規定，在董事會下設置「薪資報酬暨提名委員會」，由外部委員出任成員，以其專業、客觀立場，評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度，並向董事會提出建議，供其決策參考。

為實踐公司永續發展目標，強化治理效能，並依據「公司治理實務守則」與「永續發展實務守則」之規定，台灣浩鼎於董事會下設置「永續發展委員會」，由董事會委任不少於三名成員組成，並至少由一名董事參與督導，成員須具備永續相關專業知識與能力。 委員會主要職責包括擬定與推動公司永續政策、年度計畫與策略，定期檢視執行成效，督導永續資訊揭露與永續報告書編製，並就經董事會決議之永續相關業務進行監督與審議。委員會亦可視需求指派高階主管及設立專責或跨部門推動小組，確保各項永續發展工作之有效落實。