1. 董事會決議日期:110/04/29
2. 股東會召開日期:110/06/15
3. 股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)
4. 召集事由一、報告事項:

(1) 一○九年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查一○九年度決算表冊報告。

5. 召集事由二、承認事項:

(1) 本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一○九年度虧損撥補案。

6. 召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3) 修訂本公司「董事會議事規則」案。
(4) 訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案

7. 召集事由四、選舉事項:

(1) 提前全面改選本公司董事及監察人案。

8. 召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。

9. 召集事由六、臨時動議:無
10. 停止過戶起始日期:110/05/17
11. 停止過戶截止日期:110/06/15
12. 其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之一規定受理持股百分之一以上股東書面提案，
(2) 受理提案期間：110/5/4-110/5/14。
(3) 受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。