- 董事會決議日期:109/05/08
- 股東會召開日期:109/06/22
- 股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號7樓 (台北六福萬怡酒店7樓超新星宴會廳) (變更地點)
- 召集事由一、報告事項:
(1) 民國108年度營業報告。
(2) 民國108年度審計委員會查核報告。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。
(4) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 - 召集事由二、承認事項:
(1) 民國108年度決算表冊案。
(2) 民國108年度虧損撥補案。 - 召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 解除董事競業禁止之限制案。(新增議案) - 召集事由四、選舉事項:無
- 召集事由五、其他議案:無
- 召集事由六、臨時動議:-
- 停止過戶起始日期:109/04/24
- 停止過戶截止日期:109/06/22
- 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
- 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
- 其他應敘明事項:
(1)因應防疫作業並參酌主管機關公告之「因應防疫召開股東會之作業指引」，變更109年股東常會開會地點。如欲出席股東會現場，請股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。
(2)請股東多加利用「股東e票通」以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月23日至109年6月19日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，網址:https://www.stockvote.com.tw
