1.股東會決議日:105/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張念慈(宜泰投資股份有限公司代表人)
董事 曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)
董事 卓隆燁(盛成投資股份有限公司代表人)
董事 陳志全(盛成投資股份有限公司代表人)
獨立董事 馮震宇
獨立董事 張仲明
獨立董事 王泰昌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席
股東表決權過半數同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請
輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無