董事會決議日期：115/03/09
股東會召開日期：115/06/26
股東會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)
股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：健全營運計畫執行情形報告。
召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度決算表冊案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
臨時動議：
停止過戶起始日期：115/04/28
停止過戶截止日期：115/06/26
其他應敘明事項：依公司法172之1條規定，自115年4月17日起至115年4月27日止，受理持股1%以上之股東
提案，請於115年4月27日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期
恕不受理。
受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段
508號6樓，電話:02-26558799，分機:330)。本次股東會股東得以電子方式行使表決權
，行使期間自民國115年5月27日至115年6月23日止，電子投票平台為台灣集中保管結算
所股東會電子投票平台，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會