董事會決議日期:115/03/24
股東會召開日期:115/05/19
股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)
召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業狀況報告。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)114年累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度虧損撥補案。
召集事由三、討論事項:無。
召集事由四、選舉事項:無。
召集事由五、其他議案:無。
召集事由六、臨時動議: 。
停止過戶起始日期:115/04/20
停止過戶截止日期:115/05/19
其他應敘明事項:
依公司法172之1條規定，自115年4月7日起至115年4月17日止，受理持股1%以上之股東
提案，請於115年4月17日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期
恕不受理。
受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。

代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告董事會決議召開 115年股東常會