1.董事會決議日期:105/05/13
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心
（台北市大安區敦化南路二段97號11樓）
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 民國104年度營業報告。
(2) 民國104年度審計委員會審查報告。
(3) 健全營運計畫執行情況。
(4) 買回本公司股份執行情形。
(5) 變更本公司買回股份目的。(新增)
(6) 修訂「董事會議事規則」案。(新增)
(7) 修訂「董事及經理人道德行為準則」案。(新增)
(8) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9) 修訂「民國 99年、102年及104年之員工認股權
憑證發行及認股辦法部分條文修訂」案。
二、承認事項
(1) 民國104年度營業報告書及決算表冊案。
(2) 民國104年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「股東會議事規則」案。
(4) 修訂「董事選舉辦法」案。
(5) 擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)
四、選舉事項
(1) 選任本公司董事及獨立董事。
五、討論事項(二)
(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
六、臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:無。