董事會決議日期：115/05/12
股東會召開日期：115/06/26
股東會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)
股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計暨風險管理委員會查核報告。
(3)：健全營運計畫執行情形報告。
(4)：民國114年度私募有價證券執行情形報告。
召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度決算表冊案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
臨時動議：
停止過戶起始日期：115/04/28
停止過戶截止日期：115/06/26
其他應敘明事項：(1)新增議案如下: 召集事由一、報告事項:4 民國114年度私募有價證券執行
情形報告。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115
年5月27日至115年6月23日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電
子投票平台，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

本公司董事會決議召開民國115年股東常會(新增議案)