董事會決議日期:108/04/19
股東會召開日期:108/06/27
股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
召集事由一、報告事項:
(1) 民國107年度營業報告。
(2) 民國107年度審計委員會查核報告。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。
(4) 本公司庫藏股執行情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(新增)
召集事由二、承認事項:
(1) 民國107年度決算表冊案。
(2) 民國107年度虧損撥補案。
召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉本公司第六屆董事案。
召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
召集事由六、臨時動議:無
停止過戶起始日期:108/04/29
停止過戶截止日期:108/06/27
是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自108年4月19日起至108年4月29日止，受理持股1%以上之股東提案，請於108年4月29日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。
受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段369號7樓，電話:02-27866589，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月28日至108年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址:https://www.stockvote.com.tw

補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜