1.股東常會日期:105/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國104年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國104年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下：
董事      張念慈(宜泰投資股份有限公司代表人)
董事      曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)
董事      卓隆燁(盛成投資股份有限公司代表人)
董事      陳志全(盛成投資股份有限公司代表人)
獨立董事  馮震宇
獨立董事  張仲明
獨立董事  王泰昌
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
(1).決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2).決議通過修訂「股東會議事規則」案。
(3).決議通過修訂「董事選舉辦法」案。
(4).決議通過擬規劃辦理長期資金募集案。
(5).決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無