1.發生變動日期:105/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
董事:許友恭/台灣浩鼎生技股份有限公司董事
董事:匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
董事:匯弘投資股份有限公司代表人卓隆燁/匯弘投資股份有限公司總裁特別助理
董事:英屬維京群島商Alpha Corporate Holdings Limited代表人李世仁/台灣浩鼎生技股份有限公司董事
獨立董事:蔡揚宗/國立台灣大學會計學系教授、系主任暨會計學研究所所長
獨立董事:馮震宇/國立政治大學智慧財產研究所所長、法學院財經法研究中心主任
獨立董事:張仲明/國立陽明大學微生物及免疫學研究所所長、教務長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:宜泰投資股份有限公司代表人張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
董事:宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
董事:盛成投資股份有限公司代表人卓隆燁/潤泰集團總裁特別助理
董事:盛成投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理
獨立董事:馮震宇/國立政治大學智慧財產研究所所長、法學院財經法研究中心主任
獨立董事:張仲明/國立陽明大學微生物及免疫學研究所所長、教務長
獨立董事:王泰昌/國立台灣大學會計系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事:宜泰投資股份有限公司代表人張念慈/25,765,032股
董事:宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/25,765,032股
董事:盛成投資股份有限公司代表人卓隆燁/250,000股
董事:盛成投資股份有限公司代表人陳志全/250,000股
獨立董事:馮震宇/0股
獨立董事:張仲明/0股
獨立董事:王泰昌/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/02/07~105/02/06
9.新任生效日期:105/06/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無