公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

  1. 股東常會日期:108/06/27
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國107年度虧損撥補案。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國107年度營業報告書及決算表冊案。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:
    選任本公司四席董事及三席獨立董事,當選名單如下:
    董事 曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)
    董事 張念慈(宜泰投資股份有限公司代表人)
    董事 卓隆燁(盛成投資股份有限公司代表人)
    董事 陳志全(盛成投資股份有限公司代表人)
    獨立董事 馮震宇
    獨立董事 張仲明
    獨立董事 王泰昌
  6. 重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
    (1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
    (2)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
    (3)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
    (4)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7. 其他應敘明事項:無