公告本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會

公告本公司董事會決議一○八年度不發放股利
13 三月, 2020
公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
13 三月, 2020
  1. 董事會決議日期:109/03/13
  2. 股東會召開日期:109/06/22
  3. 股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1) 民國108年度營業報告。
    (2) 民國108年度審計委員會查核報告。
    (3) 健全營運計畫執行情形報告。
    (4) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
    (5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1) 民國108年度決算表冊案。
    (2) 民國108年度虧損撥補案。
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  7. 召集事由四、選舉事項:無
  8. 召集事由五、其他議案:無
  9. 召集事由六、臨時動議:無
  10. 停止過戶起始日期:109/04/24
  11. 停止過戶截止日期:109/06/22
  12. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
  13. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
  14. 其他應敘明事項:
    依公司法172之1條規定,自109年4月14日起至109年4月24日止,受理持股1%以上之股東提案,請於109年4月24日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。
    受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址:台北市南港區忠孝東路七段369號7樓,電話:02-27866589,分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年5月23日至109年6月19日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台,網址:https://www.stockvote.com.tw