補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

公告本公司訂定現金增資發行價格、代收及專戶存儲價款行庫等事宜
四月 18, 2019
公告本公司變更現金增資股款繳納期間相關事宜
四月 22, 2019
  1. 董事會決議日期:108/04/19
  2. 股東會召開日期:108/06/27
  3. 股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1) 民國107年度營業報告。
    (2) 民國107年度審計委員會查核報告。
    (3) 健全營運計畫執行情形報告。
    (4) 本公司庫藏股執行情形報告。
    (5) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(新增)
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1) 民國107年度決算表冊案。
    (2) 民國107年度虧損撥補案。
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
    (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
    (4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
  7. 召集事由四、選舉事項:
    (1) 選舉本公司第六屆董事案。
  8. 召集事由五、其他議案:
    (1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
  9. 召集事由六、臨時動議:無
  10. 停止過戶起始日期:108/04/29
  11. 停止過戶截止日期:108/06/27
  12. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
  13. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
  14. 其他應敘明事項:
    依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間,自108年4月19日起至108年4月29日止,受理持股1%以上之股東提案,請於108年4月29日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。
    受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址:台北市南港區忠孝東路七段369號7樓,電話:02-27866589,分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國108年5月28日至108年6月24日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw